社会榆林破获特大网络贩卖假烟案 涉及案件金额二零零三多万元

作者:社会    发布时间:2020-01-22 02:35    浏览::

中新社石家庄1月4日电 河北省公安厅新闻中心4日透露,日前,河北警方联合辽宁、黑龙江、江苏、浙江等十余省警方,密切协作、同步行动,破获了一起特大互联网销售假烟案,已抓获犯罪嫌疑人93名。

中新网金华2月5日电(记者 奚金燕 实习生 李林蔚 通讯员 石烨)随着互联网的飞速发展,不少犯罪分子动起了网络售假的歪脑筋,其中赵某就通过微信售卖假烟,“供货商”地跨6省,交易额高达上百万。5日记者获悉,浙江省浦江县公安局浦阳派出所与烟草专卖部门协同作战,历经半年多的深挖追踪,终于成功破获了该起特大网售假烟案,4名犯罪嫌疑人现已全部落网,查获各类香烟1154条。

我市破获特大跨省网络贩售假烟案案件涉及4个省、6个市,涉案金额达2000多万元 近日,市公安局新抚分局成功侦破了一起特大跨省网络贩售假烟案,光是扣押的涉案香烟就达到了13760条,涉案金额达2000多万元。涉案人员全部为“80”、“90”后,他们利用互联网相互联系,通过物流运送方式,跨越辽宁、广西、广东、云南4个省、6个市贩售假烟。 今年5月7日,市烟草稽查局工作人员发现,有人在无烟草专卖许可证的情况下,向我市多个零售烟贩批发“爱喜”、“七星”、“小太阳”、“南京”、“中华”等各种国内外卷烟。市烟草稽查局的工作人员依法将这一线索移交到新抚公安分局。 接到线索后,市公安局新抚分局成立了专案组。此后的40多天里,专案组民警面对嫌疑人员“利用网络实施犯罪行为”等新的作案特点,在虚拟世界中排查真实身份,捕捉犯罪信息。民警先后调取银行卡36张,物流快递清单178份,发现QQ号、微信号、陌陌号、手机号86个,并先后辗转辽宁、广西、广东、云南4个省、6个市进行跟踪排查,最终锁定了这个跨省网络贩售假烟的犯罪团伙。 警方侦查得知,我市孙某作为底层代理商,向位于沈阳的盛某、鞍山的王某的二级代理商求购香烟,而盛某、王某则向广东揭阳的柯某、广西北海的张某、云南景洪的吴某为代表的一级代理商购买香烟,柯某、张某、吴某的香烟来源则是生产或走私香烟的“上家”,这样一来,四层销售网络逐渐清晰,而这四层网络中的嫌疑人员在现实生活中很少见面,他们之间都是通过网络聊天工具联系,在谈妥买卖后,则通过物流将伪装后的货物运送到下层代理手中。 6月17日,在全面掌握了售假基本事实、涉嫌人员运作模式、交易方式、存储库房等大量犯罪证据后,专案组民警在辽宁、广西、广东、云南4个省同时展开抓捕行动,一举抓获6名犯罪嫌疑人,扣押香烟13760条,端掉存储烟草的仓库4个,扣押涉案手机、电脑27部,银行卡56张,物流单据226张。至此,专案组在最短时间内侦破了涉及4个省、6个市,涉案金额2000多万元,涵盖制假贩私、网上洽商、批发零售、物流配送的公安部督办网络贩烟团伙大案,此案也成为了我市公安机关在涉烟犯罪打击处理人数最多、涉案金额最大、代理层级最高、涉案地域最广的一起案件。

2017年5月15日,河北省衡水市公安局接到烟草专卖部门通报线索,有人通过网上交易订货、快递物流配送、电子交易转账的方式买卖假烟。衡水市公安局、烟草专卖局立即成立专案组开展侦查。经深入挖掘,一个从产到销涉及全国31个省、涉案金额7.8亿余元人民币的巨大犯罪网络浮出水面。

社会 1警方查获的假烟 奚金燕 摄

专案组调查发现,该犯罪网络涉案人员通过微信平台以虚拟身份进行联系,通过物流快递或当面交付的方式小批量、多批次地购进和销售非法卷烟,通过网上交易方式交割货款,犯罪手段隐蔽,反侦查能力较强,严重干扰了国家的烟草专卖秩序,给国家税收造成严重损失。

“鸭绿江”、“白火种”、“龙峰”、“老船长”……这些市面上难以看得到的烟,在辽宁人赵某的微信里都可以用低廉的价格买到。原来,2016年11月的时候,赵某与他人聊天时,发现微商渐多,而销售假烟利润可观,他无需亲自出面,只要在网上找好买家,通过微信就能完成订单。在利益的驱使下,赵某开始通过微信售卖假烟,并大量进货。在赵某的这门“生意”里,他的“供货商”地跨6省,交易额高达上百万。

2017年12月8日,河北警方联合辽宁等地警方同步行动,对这一特大互联网销售假烟案集群战役进行收网。捣毁假烟生产和仓储窝点25个,缴获制假烟机3台,现场查获7.6万余条假冒知名品牌香烟,烟叶、烟丝17.56吨。

2017年4月,浦江县浦阳派出所接到烟草专卖部门通报线索,称有人通过网上交易订货、快递物流配送、电子交易转账的方式买卖假烟。收到线索后,浦阳派出所、烟草专卖局立即成立专案组开展侦查。